KIT ANTIRICICLAGGIO
Egregi Colleghi,
siamo a segnalare e riportare, col benestare del Presidente dell'ODCEC di Arezzo che lo ha predisposto, il Kit antiriciclaggio per studi professionali. Il Kit prevede esempi di modulistica e una sintetica spiegazione. Ricordliamo che per la visualizzazione occorrerà loggarsi, con utente e password, quando entrerete nel sito del Sindacato, altrimenti non potrete visualizzare i documenti di rimando.
01. Cover fascicolo clientela.pdf (
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02. Valutazione iniziale cliente.pdf (
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03. Modulo di identificazione della clientela.pdf (
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04. Dichiarazione titolare effettivo.pdf (
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05. Dichiarazione sullo scopo e natura della operazione.pdf (
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06. Valutazione del rischio.pdf (
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07. Identificazione Altro prof.Art.30.pdf (
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08. Informativa antiriclaggio dipendenti (
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09. Informativa ai clienti sugli obblighi D.LGS.231.2007.pdf (
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10. Dichiarazione astensione.pdf (
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ANTIRICICLAGGIO consigliutili (
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Con l'occasione siamo a sollecitare, per coloro che non avessero rinnovato, le quote associative del Sindacato; un piccolo sforzo più di tempo che economico (vista la risibile quota di 20 euro annue) ma necessarie per capire il Vostro interesse, visto che la sopravvivenza del Sindacato stesso dipende più che dalle quote, dal lavoro gratuito di numerosi e volenterosi colleghi. Crediamo importante ribadire in questa sede che la forza di un Sindacato è dato dal numero delle Sue adesioni, quindi rinnova la Tua iscrizione o iscriviti ex novo se non lo hai mai fatto. Per fare ciò vai sul link ISCRIZIONI e poi nuove o rinnovo a seconda dei casi e segui le istruzioni indicate. Grazie
Perugia 21 gennaio 2015