Sabato 27 Febbraio 2021

KIT ANTIRICICLAGGIO

Egregi Colleghi,

siamo a segnalare e  riportare, col benestare del Presidente dell'ODCEC di Arezzo che lo ha predisposto,  il Kit antiriciclaggio per studi professionali. Il Kit prevede esempi di modulistica  e una sintetica spiegazione. Ricordliamo che per la visualizzazione occorrerà loggarsi, con utente e password, quando entrerete nel sito del Sindacato, altrimenti non potrete visualizzare i documenti di rimando.

01. Cover fascicolo clientela.pdf       (document qui (22 KB))                                              
02. Valutazione iniziale cliente.pdf    (document qui (15 KB))
03. Modulo di identificazione della clientela.pdf   (document qui (22 KB))
04. Dichiarazione titolare effettivo.pdf  (document qui (14 KB))
05. Dichiarazione sullo scopo e natura della operazione.pdf   (document qui (13 KB))
06. Valutazione del rischio.pdf   (document qui (15 KB))
07. Identificazione Altro prof.Art.30.pdf   (document qui (13 KB))
08. Informativa antiriclaggio dipendenti   (document qui (30 KB))
09. Informativa ai clienti sugli obblighi D.LGS.231.2007.pdf   (document qui (16 KB))
10. Dichiarazione astensione.pdf  (document qui (13 KB))
ANTIRICICLAGGIO consigliutili   (video qui (470 KB))

 Con l'occasione siamo a sollecitare, per coloro che non avessero rinnovato, le quote associative del Sindacato; un piccolo sforzo più di tempo che economico (vista la risibile quota di 20 euro annue) ma necessarie per capire il Vostro interesse, visto che la sopravvivenza del Sindacato stesso dipende più che dalle quote, dal lavoro gratuito di numerosi e volenterosi colleghi. Crediamo importante ribadire in questa sede che la forza di un Sindacato è dato dal numero delle  Sue adesioni, quindi rinnova la Tua iscrizione o iscriviti ex novo se non lo hai mai fatto. Per fare ciò vai sul link ISCRIZIONI e poi nuove o rinnovo a seconda dei casi e segui le istruzioni indicate. Grazie

Perugia 21 gennaio 2015

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